金融机构在配合反洗钱检查过程中

客户身份识别原则

金融机构配合反洗钱检查过程中，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明。

现场检查资料归档

现场检查结束后，检查人员应将相关资料按照规定归档。

金融机构提供虚假材料罚款

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的将受到罚款处罚。

金融机构反洗钱压力

金融机构在反洗钱工作中面临较大的压力。

客户身份识别和交易记录保存管理规定

金融机构在客户身份识别和交易记录保存过程中必须遵守相关管理规定。

全球反洗钱发展趋势

从国际标准和各国立法的发展情况看，反洗钱义务主体范围逐步扩大。

洗钱犯罪的扩大和客户身份识别

洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，客户身份识别变得更加重要。