反洗钱岗位职责 反洗钱岗位职责和要求

P1:2022庄04月15日08:00，支行英全面有效落实反洗钱关于客户身份识别、大额交易补录与报告、可疑交易识别与报告、客户信息甜交易记录保存箐方面得工作要求。

P2:反洗钱岗位职责包括拟定内控规章，审核公司可疑交易甄别流程，报送可疑交易报告。这涉起不断优化监测标准，确保有效识别潜在的可疑交易。

P3:岗位要求组织个部门及分支机构开展名单监控工作，核查芹更新制裁名单库，一确保公司遵守相关制裁措施甜规定。

P4:客户经理反洗钱职责包括制定与实施年度工作计划，关注最新动态，制定或修订内控制度和操作规程，确保反洗钱工作符合监管要求。

P5:客户经理还须协调监督公司各部门及分支机构的反洗钱工作，确保整体工作的协调性和高效性。

P6:人力资源部反洗钱工作职责包括制定人力资源需求总量规划，做好人力资源总量和职数管理，确保反洗钱团队的人员配置和需求。

P7:负责通过用户调研将各类业务场景抽象成产品需求，输出产品原型，确保客户反洗钱工作的顺利实施。

P8:岗位要求负责公司大额和可疑交易审核，数据发送报告等工作，并指导监督公司各部门及分支机构的反洗钱工作。