警方破获120亿虚拟币洗钱案t

近日，通辽市***局科尔沁分局在上级***机关的全力指导和技术支持下，抽调230名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。

1. 洗钱团伙利用网络区块链兑换数字虚拟货币

该犯罪团伙利用虚拟币交易的方式进行洗钱，通过网络区块链兑换数字虚拟货币，将黑钱转化为虚拟货币进行交易。虚拟币交易具有隐蔽性和匿名性，给洗钱活动提供了便利条件，使其难以被追踪和监管。该团伙利用虚拟币交易将洗钱金额高达120亿元。

2. 洗钱团伙的运作模式

洗钱团伙通过一个严密的运作模式进行洗钱活动。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各个层级都会按不同比例获得抽成。这种分级分配的方式使得每个成员在洗钱活动中都有相应的利益，形成了紧密的利益链条。

3. 洗钱金额高达120亿元引发关注

这起特大洗钱案的涉案金额高达120亿元，引起了广泛关注。洗钱活动的规模之大让人震惊，也反映了在虚拟币交易领域洗钱问题日益严重。洗钱团伙利用虚拟币交易，将大量的非法资金转化为虚拟货币进行交易，通过这种方式掩盖其非法来源。

4. 虚拟币交易成为洗钱新通道

虚拟币交易已成为许多犯罪团伙洗钱的新通道，因其具有隐蔽性和匿名性，洗钱活动难以被查明和打击。由于交易虚拟货币的方式多种多样，犯罪团伙的作案手法也愈发复杂和隐蔽。一些犯罪团伙还会选择更加复杂的DeFi路径进行洗钱，使得打击这类洗钱活动变得更加困难。

近日警方破获的这起120亿元虚拟币洗钱案引发了人们对于虚拟币交易领域洗钱问题的关注。虚拟币交易的匿名性为洗钱活动提供了便利条件，使其难以被监管和追踪。为了打击虚拟币领域的洗钱活动，需要进一步加强监管和技术手段，提高对于洗钱活动的识别能力和打击力度。