***怎么查资金流向

***怎么查资金流向：

1. ***刑侦委托银行查询

***局不能直接查公司的资金流动，但如果涉及刑事案件，则可以立案后委托银行查询。这种查询需要经过上级领导同意，并出具相应的材料才可以到银行查询相关的银行账户信息。

2. 查银行流水账

银行流水账是指银行往来对账单，包括银行账户、银行卡或其他金融交易账户的交易记录。***可以通过查看银行流水账来了解资金的流动情况。***会使用Excel表格进行分析，利用数据透视图来查看大额资金流出的二级账户，并进一步追踪到三级账户，从而获得资金流向的线索。

3. 在银行柜台查流水单

***可以到银行柜台查询相关的流水单。在过去，银行柜台常常是经侦工作的重要战场之一。***可以通过查询本地有银行的流水单来获取相关的资金流动信息。

4. 根据相关法律规定调查

根据相关法律规定，人民检察院、***机关可以根据调查犯罪的需要，依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人和被告人的存款、汇款，以及与犯罪有关的其他财产。这样可以通过直接处理涉案资金来获取部分资金流向的信息。

5. 公检法机关调查资金的常规方法

公检法机关通常调查资金的方法包括：

a. 公检法机关通常调查银行卡的网点，这是为了确定涉案人员是否在该银行办理业务。

b. 弹出银行名称，进一步核实并筛选相关的银行账户。

c. 点击外币功能，如果涉案人员涉及境外资金流动，可以进一步追查。

d. 通过上述方法，可以查询涉案人员的银行账户情况，从而获取资金流动的线索。

***在调查资金流向时，需要经过上级主管机关的授权，或出示人民文件及本人证件给银行工作人员，并得到银行工作人员的协助才可以进行查询。***可以委托银行查询、查银行流水账、在银行柜台查流水单、根据法律规定调查，以及使用公检法机关的常规调查方法来追踪和了解资金流动的情况。