虚拟货币违法犯罪吗

虚拟货币是一种基于互联网技术的数字资产，在全球范围内发展迅猛。与其快速发展相伴随的是虚拟货币违法犯罪的增加。对于虚拟货币是否构成违法行为，社会上存在着不同的意见和观点。小编将就虚拟货币违法犯罪的相关问题进行分析和探讨。

一、 提供账户行为属于犯罪

1.1 虚拟货币交易流转资金的提供账户行为

虚拟货币交易中，有一种情形构成犯罪，并非是交易本身构成犯罪，而是将自己的账户直接提供给他人使用，从而利用其账户进行虚拟货币交易，并流转资金。这种提供账户的行为涉及到为他人实施虚拟货币违法犯罪提供便利。

1.2 相应的犯罪构成要件判断

对于提供账户行为是否构成犯罪，应当从其行为是否侵犯了我国刑法保护的法益，以及是否达到相应的犯罪构成要件来进行判断。

二、 境外虚拟货币交易所责任

2.1 注册在境外的虚拟货币交易所责任

注册在境外的虚拟货币交易所相关责任人员，在我国无法构成擅自设立金融机构罪。因为我国的金融法律法规对于境外虚拟货币交易所的监管和管理存在一定的局限性。

三、 虚拟货币作为诈骗手段

3.1 虚拟货币被用于电信诈骗等非法犯罪活动

由于虚拟货币的特殊性质，很多电信诈骗和杀猪盘等非法犯罪活动会以虚拟货币的名义进行，因此虚拟货币在一定程度上被用作非法活动的手段。

四、 虚拟货币非法行为构成刑事犯罪

4.1 虚拟货币未经批准从事证券、期货、保险等非法业务

虚拟货币的买卖本身并不属于违法行为。如果利用虚拟货币从事非法活动，例如未经***有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，就会构成违法行为。

五、 提供帮助实施非法活动构成犯罪

5.1 构成帮助欺诈罪

在某些情况下，提供账户或其他帮助，帮助他人实施虚拟货币违法犯罪活动的行为可能构成帮助欺诈罪。相关人员可能被判处有期徒刑等刑罚。

六、 虚拟货币挖矿衍生的刑事犯罪

6.1 违反循环经济和节约能源法

参与虚拟货币挖矿活动可能违反中华人民共和国民法典、循环经济促进法、节约能源法等法律法规。这些违法行为可能触犯刑法中的有关条款，构成刑事犯罪。

七、 扰乱金融秩序的违法犯罪活动

7.1 扰乱正常金融秩序和社会秩序

虚拟货币作为一种特殊的金融工具，往往被用作洗钱、非法转移资产等违法犯罪活动的工具。一些犯罪团伙通过向社会公众推销购买虚拟货币挖矿设备，或以租赁等方式参与相关活动，从而扰乱正常的金融秩序和社会秩序。

八、 不同观点对虚拟货币违法犯罪的看法

8.1 虚拟货币在法律上的地位

在法律上，虚拟货币的地位仍然有争议。一种观点认为虚拟货币仅是存储于计算机系统内的电子数据，在我国被广泛用于违法犯罪支付手段和境外资金非法入境媒介等“黑灰”角色。另一种观点认为虚拟货币具有一定的法律地位，但具体问题需要根据具体情况具体分析。